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Blanqueo de capitales

El lavado de dinero, consiste en disfrazar e integrar fondos como legítimos, ocultando su origen y propiedad ilegal y criminal por medio de complejas transacciones para darle apariencia legal. Las actividades delictivas más habituales que pasan por el proceso de blanqueo incluyen la trata de blancas,...

Lavina Mehtani / 14-4-2017 / Campus Financiero


El blanqueo de capitales es una actividad ilegal que consiste en dar apariencia de legítimo a bienes o activos de origen delictivo y/o criminal. Lo primero que pensamos cuando se habla de blanqueo de capitales, es en dinero que se defrauda a Hacienda...

Lavina Mehtani / 17-3-2017 / Campus Financiero